杏彩体育官网1证券代码：000338证券简称：潍柴动力通告编号：2024-050潍柴动力股份有限公司合于与联系方配合对山东重工集团财政有限公司增资及放弃局限优先认缴权暨联系营业的通告本公司及董事会全面成员担保消息披露的实质确切、确凿、完好，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

2.释义：公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司山东重工：山东重工集团有限公司重汽（香港）：中国重汽（香港）有限公司潍柴重机：潍柴重机股份有限公司山推股份：山推工程刻板股份有限公公法士特：陕西法士特齿轮有限负担公司重工财政公司：山东重工集团财政有限公司一、本次营业事项概述为进一步放大生意界限与领域，更好地为集团内成员单元供应融资接济与金融供职，重工财政公司拟扩大注册资金公民币240,000万元。

3.经各方股东疏导叙判，本次增资将由重汽（香港）以公民币348,480万元认购重工财政公司对应公民币150,000万元注册资金，山东重工、本公司、潍柴重机、山推股份及本公司控股子公公法士特辨别以公民币78,408万元、65,340万元、26,136万元、26,136万元、13,068万元认购重工财政公司对应的公民币33,750万元、28,125万元、11,250万元、11,250万元、5,625万元注册资金，各方高出注册资金局限均计入资金公积金。

4.同时，遵循投资经营及谋划境况，本公司及控股子公公法士特允许放弃本次对重工财政公司的局限优先认缴权（下称“本次营业”）。

5.2因为山东重工为公司实质节造人，且公司与重汽（香港）、潍柴重机、山推股份同受山东重工节造，遵循《深圳证券营业所股票上市端正》的相干法则，本次营业组成联系营业，但不组成《上市公司巨大资产重组执掌想法》法则的巨大资产重组；同时，遵循相合法则本次营业亦组成香港结合营业所上市端正项下的相干营业。

6.本次营业一经公司2024年第三次独立董事特意集会、2024年第八次权且董事集合会审议通过，联系董事对本次营业回避表决。

8.二、联系方根基境况（一）公司名称：山东重工集团有限公司企业类型：有限负担公司（国有控股）注册地：济南市燕子山西道40-1号法定代表人：满慎刚注册资金：300,000万公民币建立日期：2009年6月16日紧要股东及实质节造人：山东省公民当局国有资产监视执掌委员会。

10.谋划界限：省当局授权界限内的国有资产谋划；投资和企业执掌；经营构造、和谐执掌所属企业的出产谋划运动；内燃机及其配套产物、工程刻板及其他刻板修筑、零部件的研发、出产、发卖；不动产租赁（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展谋划运动）。

13.3（二）公司名称：中国重汽（香港）有限公司企业类型：股份有限公司（上市）注册地：香港干诺道中168-200号信德中央招商局大厦2102-03室贸易立案证号码：38321822董事长：王志坚总股本：2,760,993,339股建立日期：2007年1月31日紧要股东及实质节造人：紧要股东为中国重汽（维尔京群岛）有限公司，实质节造人工山东重工。

16.截至2023岁暮，重汽（香港）净资产为公民币4,796,053.1万元，2023年度生意收入为公民币8,549,803.5万元，净利润为公民币582,685.1万元。

（三）公司名称：潍柴重机股份有限公司企业类型：股份有限公司注册地：潍坊滨海经济技艺开辟区富海大街17号法定代表人：傅强注册资金：33,132.06万公民币建立日期：1993年6月28日紧要股东及实质节造人：紧要股东为潍柴控股集团有限公司，实质节造人工山东重工。

谋划界限：平常项目：通用修筑修造（不含特种修筑修造）；船用配套修筑修造；刻板修筑研发；海洋工程要害配套体系开辟；刻板修筑发卖；4刻板修筑租赁；通用修筑修补；齿轮及齿轮减、变速箱修造；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；刻板零件、零部件发卖；发电机及发电机组修造；发电机及发电机组发卖；电气修筑修补；电机及其节造体系研发；电机修造；刻板电气修筑修造；刻板电气修筑发卖；技艺供职、技艺开辟、技艺筹议、技艺换取、技艺让与、技艺扩大；工程和技艺咨询和试验繁荣；汽车发卖；输配电及节造修筑修造；智能输配电及节造修筑发卖；电力方法对象修造；电力方法对象发卖；电池发卖；电力电子元器件修造；电力电子元器件发卖；配电开合节造修筑研发；配电开合节造修筑修造；配电开合节造修筑发卖；光伏修筑及元器件修造；光伏修筑及元器件发卖；集成电道计划；集成电道修造；集成电道发卖；储能技艺供职；对表承包工程；物品进出口；技艺进出口；润滑油发卖；专用化学产物发卖（不含紧急化学品）；特种修筑发卖；电气修筑发卖；石油成品发卖（不含紧急化学品）；平时物品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的项目）；仓储修筑租赁供职；非栖身房地产租赁。

（除依法须经照准的项目表，凭生意牌照依法自帮发展谋划运动）许可项目：创立工程施工；电气装置供职；特种修筑计划；特种修筑修造。

（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展谋划运动，简直谋划项目以相干部分照准文献可能可证件为准）截至2023岁暮，潍柴重机净资产为公民币194,219.94万元，2023年度生意收入为公民币376,195.06万元，净利润为公民币16,647.91万元。

（四）公司名称：山推工程刻板股份有限公司企业类型：其他股份有限公司（上市）注册地：山东省济宁市高新区327国道58号法定代表人：刘会胜注册资金：150,032.7412万公民币5建立日期：1993年12月14日紧要股东及实质节造人：山东重工。

谋划界限：平常项目：修造工程用刻板修造；修造工程用刻板发卖；矿山刻板修造；矿山刻板发卖；农林牧副渔业专业刻板的修造；农、林、牧、副、渔业专业刻板的发卖；农业刻板修造；农业刻板发卖；修造原料出产专用刻板修造；通用零部件修造；刻板零件、零部件加工；刻板零件、零部件发卖；农林牧渔刻板配件修造；农林牧渔刻板配件发卖；技艺供职、技艺开辟、技艺筹议、技艺换取、技艺让与、技艺扩大；刻板修筑研发；刻板修筑租赁；修造工程刻板与修筑租赁；租赁供职（不含许可类租赁供职）；专用修筑修补；农林牧副渔业专业刻板的装置、维修；通用修筑修补；非栖身房地产租赁；住房租赁；液压动力刻板及元件修造；液压动力刻板及元件发卖；轴承、齿轮和传动部件修造；齿轮及齿轮减、变速箱修造；液力动力刻板及元件修造；工业主动节造体系装配修造；工业主动节造体系装配发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；齿轮及齿轮减杏彩体育网页、变速箱发卖；润滑油发卖；轮胎发卖；橡胶成品发卖；石油成品发卖（不含紧急化学品）；软件开辟；软件发卖；谋划机软硬件及辅帮修筑零售；消息技艺筹议供职；电池发卖；专用化学产物发卖（不含紧急化学品）；充电桩发卖；物联网技艺研发；物联网修筑修造；物联网修筑发卖；工程和技艺咨询和试验繁荣；互联网数据供职；工业互联网数据供职；消息体系集成供职；人为智能行业使用体系集成供职；物品进出口；技艺进出口；智能呆板人的研发；智能呆板人发卖；工业呆板人修造；工业呆板人发卖；工业呆板人装置、维修；物料搬运配备修造；物料搬运配备发卖；智能物料搬运配备发卖；劳务供职（不含劳务使令）；企业执掌筹议；消息筹议供职（不含许可类消息筹议供职）；金属原料发卖；模具修造；模具发卖；对表承包工程。

（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展谋划运动，简直谋划项目以相干部分照准文献可能可证件为准）截至2023岁暮，山推股份净资产为公民币586,280.53万元，2023年度生意收入为公民币1,054,086.26万元，净利润为公民币76,849.48万元。

三、所涉标的公司根基境况1．根基境况先容：公司名称：山东重工集团财政有限公司企业类型：有限负担公司（国有控股）注册地：山东省济南市高新区舜华道街道华奥道777号中国重汽科技大厦一层和二层法定代表人：申传东注册资金：160,000万公民币建立日期：2012年6月11日谋划界限：许可项目：企业集团财政公司供职。

（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展谋划运动，简直谋划项目以相干部分照准文献可能可证件为准）2．增资形式：自有现金增资。

3．谋划境况：重工财政公司紧要从事为成员单元供应存款、贷款、资金结算与收付、单据承兑与贴现、委托贷款、结售汇、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证、筹议代办生意，以及成员单元产物的买方信贷和消费信贷等归纳性金融供职，具备承销债券、从事同行拆借、固定收益类有价证券投资、表汇营业等生意资历，谋划境况优良。

6．资产评估境况：评估机构名称：山东正源和信资产评估有限公司评估基准日：2024年7月31日评估办法：资产根底法评估对象：重工财政公司于评估基准日股东一共权利价格评估结论：重工财政公司股东一共权利正在评估基准日2024年7月31日商场价格最终采用资产根底法评估结论，评估价格为公民币385,727.43万元，评估增值公民币1,047.26万元，增值率为0.27%。

遵循山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东重工集团财政有限公司股东拟增资扩股所涉及山东重工集团财政有限公司股东一共权利价格资产评估陈诉》（鲁正信评报字（2024）第Z127号），以标的公司本次营业前100.00%股权评估价格公民币385,727.43万元为根底，扣除2024年9月底向原股东分红款公民币19,581.53万元，并扩大估计从评估基准日到增资实行日过渡期权利公民币5,566.20万元后，此次增资凭借价格为公民币371,712.10万元。

公司及控股子公公法士特本次增资金额为公民币78,408万元，同时放弃对重工财政公司局限优先认缴权涉及公民币130,680万元，公司及控股子公公法士特如不放弃对重工财政公司局限优先认缴权，合计涉及的营业金额为公民币209,088万元。

五、所涉营业和议的紧要实质公司拟与山东重工、重汽（香港）、潍柴重机、山推股份、法士特、重工财政公司签订增资和议，紧要实质如下：1．本次增资共计公民币557,568万元，山东重工、重汽（香港）、潍柴动力、潍柴重机、山推股份、法士特辨别增资公民币78,408万元、348,480万元、65,340万元、26,136万元、26,136万元、13,068万元。

个中，公民币240,000万元计入注册资金，残剩公民币317,568万元计入资金公积，重工财政公司注册资金由公民币160,000万元扩大大公民币400,000万元。

2．和议自和议各方博得与本次增资相合的一共需要的授权、允许、9照准可能可后生效（包含但不限于各方股东会、董事会、省国资委批复等）。

3．各投资偏向重工财政公司增资款账户足额缴纳增资款之日起十个就业日内，重工财政公司控造实行与本次增资相合的审批申报就业（以有权审批陷阱受理行动各投资方实行申报的准绳）。

4．过渡功夫内，重工财政公司不得以任何样式分派或非平常谋划性裁减截至增资和议缔结日的重工财政公司扫数者权利（包含但不限于实收资金、资金公积、节余公积、未分派利润），但其于2024年9月底向山东重工、潍柴动力、潍柴重机、山推股份及法士特已分红公民币195,815,289元事项除表。

股东代表董事拟由山东重工委派2名、重汽（香港）委派2名、潍柴动力委派1名、潍柴重机委派1名、山推股份委派1名、法士特委派1名。

六、本次营业目标、放弃权力的道理和对公司的影响本次营业能够擢升重工财政公司对成员单元的供职程度和自己危险管控才能，有利于重工财政公司的可一连繁荣，吻合本公司的具体繁荣策略。

八、与上述联系方累计已产生的各样联系营业境况10自2024岁首至本通告披露日，公司与本通告所述联系方（包括受统一主体节造或彼此存正在节造合联的其他联系人）产生的各样联系营业均已按摄影合法则实施审议披露措施，各样联系营业总金额均正在公司审议通过的估计界限内。

独立董事以为：本次营业吻合《深圳证券营业所股票上市端正》等相干功令规则的法则，本次营业条目属公允合理、按平常贸易条目实行杏彩体育网页，不存正在损害公司及其他股东迥殊是中幼股东好处的景遇，吻合公司及其股东之具体好处，独立董事类似允许上述联系营业，并允许将上述联系营业提交公司2024年第八次权且董事集合会审议。

十、备查文献1．公司2024年第八次权且董事集合会决议；2．公司2024年第三次独立董事特意集会决议；3．山东正源和信资产评估有限公司出具的评估陈诉；4．和信司帐师事件所（异常平时协同）潍坊分所出具的审计陈诉；5．公司联系营业境况概述表。